公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-002

证券代码：870696 证券简称：华盛电气 主办券商：华安证券
江苏华盛电气股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：：2021 年 4 月 16 日以书
面方式发出
5. 会议主持人：丁士荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2021-002

（一） 审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会主席丁士荣先生代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况，并对公司 2021 年度监事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2020 年度财务决算报告。

公告编号：2021-002

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一） 经与会监事签字并加盖公章的《第二届监事会第七次会议决议》。

公告编号：2021-002

江苏华盛电气股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。