公告日期：2021-05-28

证券代码：870696 证券简称：华盛电气 主办券商：华安证券

江苏华盛电气股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及视频会议方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：葛玉华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 74,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员 7 人，出席 7 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 74,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二） 审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 74,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三） 审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）及《2020年年度报告摘要》 （2021-003），本次议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 74,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四） 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第二届董事会第十次会议决议公告》（2021-001），本次议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 74,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五） 审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第二届董事会第十次会议决议公告》（2021-001），本次议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 74,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（六） 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2021 ……
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