公告日期：2025-04-25

证券代码：870696 证券简称：华盛电气 主办券商：华安证券
江苏华盛电气股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场 2025 年 4 月 15 日以书面形式发出

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面形
式发出
5.会议主持人：葛玉华
6.会议列席人员：监事及高管人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，符合相关法律法规和《公司章程》的
相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长葛玉华女士代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理葛玉华女士汇报 2024 年度工作情况，并对 2025 年
度的工作作出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2025 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《2024 年度审计报告》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏华盛电气股份有限公司 2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于补充确认关联交易》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露在全国中小企业股
份 转让系统指定信息披露平台（http://www.ne……
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