公告日期：2025-12-19

证券代码：870696 证券简称: 华盛电气 主办券商：华安证券
江苏华盛电气股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

原章程中全部“股东大会” 统一替换为“股东会”

原章程中全部“辞职” 统一替换为“辞任”

原章程中全部“半数以上” 统一替换为“过半数”

原章程中全部“罢免” 统一替换为“解任”

原章程中全部“法律、行政法规” 统一替换为“法律法规”

第四十六条股东大会是公司的权力 第四十六条股东会是公司的权力机
机构，由股东构成，代表股东利益， 构，由股东构成，代表股东利益，依

依法行使下列职权： 法行使下列职权：

(一)决定公司的经营方针和投资计 (一)选举和更换非由职工代表担任的

划； 董事、监事，决定有关董事、监事的

(二)选举和更换非由职工代表担任 报酬事项；
的董事、监事，决定有关董事、监 (二)审议批准董事会的报告；

事的报酬事项； (三)审议批准监事会报告；

(三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准公司的利润分配方案和

(四)审议批准监事会报告； 弥补亏损方案；

(五)审议批准公司的年度财务预算 (五)对公司增加或者减少注册资本作

方案、决算方案； 出决议；

(六)审议批准公司的利润分配方案 (六)对发行公司债券作出决议；

和弥补亏损方案； (七)对公司合并、分立、解散、清算

(七)对公司增加或者减少注册资本 或者变更公司形式作出决议；

作出决议； (八)修改本章程，批准本章程；

(八)对发行公司债券作出决议； (九)对公司聘用、解聘会计师事务所

(九)对公司合并、分立、解散、清算 作出决议；

或者变更公司形式作出决议； (十)审议批准本章程第四十七条的担

(十)修改本章程，批准本章程； 保事项；

(十一)对公司聘用、解聘会计师事务 (十一)审议公司在一年内购买、出售

所作出决议； 重大资产占公司最近一期经审计总

(十二)审议批准本章程第四十七条 资产 30%以上的事项；

的担保事项； (十二)审议公司单笔对外投资总额 1

(十三)审议公司在一年内购买、出售 000万元以上且占公司最近一个会计
重大资产占公司最近一期经审计总 年度经审计总资产 30%以上的对外

资产 30%以上的事项； 投资事项；

(十四)审议公司单笔对外投资总额 (十三)审议交易（公司提供担保、受

1000 万元以上且占公司最近一个 赠现金资产、单纯减免公司义务的债

会计年度经审计总资产 30%以上的 务除外）金额在 1000 万元以上，且

对外投资事项； 占公司最近一期经审计净资产绝对

(十五)审议交易（公司提供担保、受 值 5％以上的重大关联交易；
赠现金资产、单纯减免公司义务的 (十四)一年内累计金额占公司最近一

债务除外）金额在 1000 万元以上， 个会计年度经审计净资产值 10%以

且占公司最近一期经审计净资产绝 上的委托理财事项；

对值 5％以上的重大关联交易； (十五)审议批准变更募集资金用途事

(十六)一年内累计金额占公司最近 项；
一个会计年度经审计净资产值 10% (十六)审议股权激励计划；

以上的委托理财事项； (十七)审议法律法规、部门规章或本

(十七)审议批准变更募集资金用途 章程规定应当由股东大会决定的其

事项； ……
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