公告日期：2020-03-24

公告编号：2020-001

证券代码：870696 证券简称：华盛电气 主办券商：华安证券
江苏华盛电气股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 24 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 19 日以书面形
式发出
5. 会议主持人：葛玉华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2020-001

（一） 审议通过《关于对外投资的议案》
1.议案内容：

公司拟向纬景储能科技有限公司追加投资 840 万元，增资后公司对纬景储能科技有限公司的持股比例仍为 40%。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏华盛电气股份有限公司对外投资（对子公司增资）的公告》（公告编号：2020-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏华盛电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏华盛电气股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日

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