
公告日期:2022-09-01
证券代码:870697 证券简称:银丰园林 主办券商:恒泰长财证券
湖南银丰园林股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 21 日以书面方
式通知。
5.会议主持人:董事长杨众举
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名杨众举为公司第三届董
事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第一届董事会任期将于 2022 年 9 月 11 日届满,公司董事会
依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运行,提名杨众举为公司第三届董事候选人,任期三年,自股东大会决议通过之日起算。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前,第二届董事会全体成员将继续履行职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名曾庆亮为公司第三届董
事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第一届董事会任期将于 2022 年 9 月 11 日届满,公司董事会
依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运行,提名曾庆亮为公司第三届董事候选人,
第三届董事会就任之前,第二届董事会全体成员将继续履行职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名刘建国为公司第三届董
事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第一届董事会任期将于 2022 年 9 月 11 日届满,公司董事会
依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运行,提名刘建国为公司第三届董事候选人,任期三年,自股东大会决议通过之日起算。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前,第二届董事会全体成员将继续履行职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名刘庆为公司第三届董事
会董事的议案》
1.议案内容:
公司第一届董事会任期将于 2022 年 9 月 11 日届满,公司董事会
依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运行,提名刘庆为公司第三届董事候选人,任期三年,自股东大会决议通过之日起算。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前,第二届董事会全体成员将继续履行职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名杨平为公司第三届董事
会董事的议案》
1.议案内容:
公司第一届董事会任期将于 2022 年 9 月 11 日届满,公司董事会
依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运行,提名杨平为公司第三届董事候选人,任期三年,自股东大会决议通过之日起算。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前,第二届董事会全体成员将继续履行职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容:
公司拟于 2022 年 9 月 15 日在公司会议室召开……
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