公告日期：2025-04-21

证券代码：870697 证券简称：银丰环境 主办券商：恒泰长财证券
湖南银丰环境建设股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方
式发出。
5. 会议主持人：董事长杨众举
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理杨众举先生对公司 2024 年运营情况做具体报告，并对公司 2025 年的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事长杨众举先生代表董事会对 2024 年年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（2025-001）、《2024 年年度报告摘要》（2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司 2024 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年将发生的日常性关联交易进行了合理预计，具体情况如下：

公司预计 2025 年需与杨众军需进行日常房屋租赁，交易金额为13,000.00 元；公司预计 2025 年需与刘建高、杨德喜需进行日常土地租赁，交易金额分别为 11,780.00 元、9,280.00 元；公司预计 2025年需与杨众军需进行日常资金拆借，交易金额为 4,000,000.00 元；公司预计 2025 年杨众举、欧阳漪澜、杨众军为公司提供担保。
2.回避表决情况

关联董事杨众……
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