公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-014

证券代码：870697 证券简称：银丰环境 主办券商：恒泰长财证券

湖南银丰环境建设股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

湖南省益阳市龙洲北路湖南银丰园林股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-014

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 9:00-11:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870697 银丰环境 2025 年 9 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于修订公司章程并授权董事

1.00 √

会办理工商变更登记的议案》

议案一：关于《关于修订公司章程并授权董事会办理工商变更登记的

公告编号：2025-014

议案》
议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全
国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相
关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法
律法规的规定，公司拟对《湖南银丰环境建设股份有限公司章程》（以
下简称“公司章程”）中相关条款进行修订。

董事会提请股东会授权管理层办理后续变更登记、章程备案等相
关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

《公司章程》的具体条款修订对比表详见公司同日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟修订＜公司章程＞公
告》（公告编号：2025-013）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

联系人：杨平

地址：湖南省益阳市龙洲北路湖南银丰园林股份有限公司会议室

公告编号：2025-014

电话：0737-2176011

（二） 登记时间：2025 年 8 月 25 日 08 时 00 分—09 时 00 分

（三） 登记地点：湖南省……
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