公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-018

证券代码：870697 证券简称：银丰环境 主办券商：恒泰长财证券
湖南银丰环境建设股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九
次会议于 2025 年 8 月 27 日审议并通过：

提名杨众举先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 60.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名刘建国先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名谢敏先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025

公告编号：2025-018

年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名刘庆先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 405,000 股，占公司股本的 8.10%，不是失信联合惩戒对象。
提名杨平先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八
次会议于 2025 年 8 月 27 日审议并通过：

提名张海波先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭马先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-018

二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二) 对公司生产、经营的影响：
本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司经营带来不利影响。
三、 备查文件
（一）、《湖南银丰环境建设股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
（二）《湖南银丰环境建设股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

湖南银丰环境建设股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。