公告日期：2025-08-27

证券代码：870697 证券简称：银丰环境 主办券商：恒泰长财证券

湖南银丰环境建设股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

湖南省益阳市龙洲北路湖南银丰园林股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 9:00-11:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870697 银丰环境 2025 年 9 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于董事会换届选举暨提名杨

1.00 √

众举为公司第四届董事会董事的

议案》

《关于董事会换届选举暨提名刘

2.00 建国为公司第四届董事会董事的 √

议案》

《关于董事会换届选举暨提名谢

3.00 敏为公司第四届董事会董事的议 √

案》

《关于董事会换届选举暨提名刘

4.00 庆为公司第四届董事会董事的议 √

案》

《关于董事会换届选举暨提名杨

5.00 平为公司第四届董事会董事的议 √

案》

《关于监事会换届选举暨提名张

6.00 海波为公司第四届监事会监事的 √

议案》

《关于监事会换届选举暨提名郭

7.00 马为公司第四届监事会监事的议 √

案》

议案一：《关于董事会换届选举暨提名杨众举为公司第四届董事
会董事的议案》

议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2025 年 9 月 14 日届满，公司董事会

依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，
为保证公司董事会的正常运行，提名杨众举为公司第四届董事候选
人，任期三年，自股东大会决议通过之日起算。第三届董事会任期届
满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行职
责。

议案二：《关于董事会换届选举暨提名刘建国为公司第四届董事
会董事的议案》

议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2025 年 9 月 14 日届满，公司董事会

依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，
为保证公司董事会的正常运行，提名刘建国为公司第四届董事候选
人，任期三年，自股东大会决议通过之日起算。第三届董事会任期届
满至第四届董事会就任之……
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