公告日期：2026-04-23

证券代码：870697 证券简称：银丰环境 主办券商：恒泰长财证券
湖南银丰环境建设股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方
式发出。
5. 会议主持人：董事长杨众举
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理杨众举先生对公司 2025 年运营情况做具体报告，并对公司 2026 年的工作做规划。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事长杨众举先生代表董事会对 2025 年年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（2026-002）。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2026 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司 2025 年度暂不进行利润分配。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八） 审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易议案》

1.议案内容：

公司对 2026 年将发生的日常性关联交易进行了合理预计，具体情况如下：

公司预计 2026 年需与杨众军需进行日常房屋租赁，交易金额为13,000.00 元；公司预计 2026 年需与刘建高、杨德喜需进行日常土地租赁，交易金额分别为 11,780.00 元、9,280.00 元。
2.回避表决情况

联董事杨众举、刘庆、杨平回避表决，由于本议案有表决权董事不足 3 人，本议案直接提交公司股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接……
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