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公告日期：2019-04-23
江苏银宝生物科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出
5.会议主持人：彭亮
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总经理彭亮所作2018年度总经理工作报告，主要包括公司2018年度总体经营情况、回顾2018年度主要工作、公司主营业务及经营情况、公司主要财务数据分析、公司2019年度经营规划和展望。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事长彭亮代表董事会所作2018年度董事会工作报告，主要包括公司2018年度经营情况、董事会日常工作情况、2019年董事会工作思路和工作重点等。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：
公司2018年年度报告及年报摘要，年度报告主要内容包括声明与提示、公司概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董监高及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等内容。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司2018年实现营业收入142,869,450.73元,较上年同期减少8％；实现归属
江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的苏亚盐审[2019]24号《审计报告》，编制了2018年度财务决算报告，主要内容包括盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况、股本情况、非经常性损益等内容。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
2019年度财务预算以江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚盐审[2019]24号《审计报告》所体现的2018年度实际为基础，本着谨慎原则，结合市场宏观经济及行业现状，在公司预算的基础上，按财务报表编制。主要内容包括编制说明、基本假设、编制依据、2019年主要财务预算指标、确保本财务预算完成的主要措施及特别提示等内容。本议案未涉关联交易事项，无需回避表决。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚盐审[2019]24号《审计报告》对公司2018年度的审计结果，公司2018年度亏损没有盈利，故不向股东分配2018年度利润。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2018年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：
江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2018年12月31日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告(苏亚盐审[2019]号)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计2019年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
因经营与发展的需要，公司2019年度预计会产生关联交易。……
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