公告日期：2019-04-23

江苏银宝生物科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日9时00分。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的江苏公正律师事务所王立林律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
公司董事长彭亮代表董事会所作2018年度董事会工作报告，主要包括公司2018年度经营情况、董事会日常工作情况、2019年董事会工作思路和工作重点等。（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
公司监事会主席于祝林代表作2018年度监事会工作报告，主要内容包括2018年度公司监事会召开会议的情况、监事参会情况、监事列席监督董事会及股东大会会议情况、监事会对公司依法运作情况的意见、监事会对检查公司财务情况的意见等情况。
（三）审议《关于2018年年度报告及年报摘要的议案》
公司2018年年度报告及年报摘要，年度报告主要内容包括声明与提示、公司概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董监高及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等内容。

（四）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》
公司2018年实现营业收入142,869,450.73元,较上年同期减少8％；实现归属于挂牌公司股东的净利润-554,699.74元,较上年同期增长91.61％。公司根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具 的 苏 亚 盐 审 [2019]24号《审计报告》，编制了2018年度财务决算报告，主要内容包括盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况、股本情况、非经常性损益等内容。
（五）审议《关于2019年度财务预算报告的议案》
2019年度财务预算以江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚盐审[2019]24号《审计报告》所体现的2018年度实际为基础，本着谨慎原则，结合市场宏观经济及行业现状，在公司预算的基础上，按财务报表编制。主要内容包括编制说明、基本假设、编制依据、2019年主要财务预算指标、确保本财务预算完成的主要措施及特别提示等内容。本议案未涉关联交易事项，无需回避表决。（六）审议《关于2018年度利润分配方案的议案》
根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚盐审[2019]24号《审计报告》对公司2018年度的审计结果，公司2018年度亏损没有盈利，故不向股东分配2018年度利润。
（七）审议《关于公司2018年度财务审计报告的议案》
江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2018年12月31日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告(苏亚盐审[2019]号)。

因经营与发展的需要，公司2019年度预计会产生关联交易。对于公司2019年12月31日前的关联交易，预计情况如下：江苏银兴物流有限公司提供运输劳务200万元；购买江苏鑫勒电气科技有限公司商品300万元；向江苏盐阜银宝水产养殖有限公司销售饲料2500万元；向射阳兴盐生态养殖有限公司销售饲料200万元；向江苏银宝海富水产种苗有限公司销售饲料200万元。
向股东江苏银宝控股集团有限公司拆借资金25000万元，向关联方江苏银宝东昇制盐有限公司拆借资金5000万元。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
4、法人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。