公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-011

证券代码：870701 证券简称：银宝生物 主办券商：东吴证券
江苏银宝生物科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2019年 8 月 21 日审议并通过：

提名彭亮、成国华、朱一军、陈晓芹、王传亚为公司董事，任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长彭亮先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董监高人员情况

董事彭亮、成国华、朱一军、陈晓芹、王传亚持有公司股份 0 股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

朱一军，男，1969 年 8 月 20 日出生，汉族，中共党员，本科学历。1992.08--1994.06
任国营如皋粮油味精厂技术员；1994.06--1996.08 任射阳县无花果食品有限公司技术员（射阳盐场）；1996.08--1997.09 任江苏省射阳盐场科技科办事员；1997.09--2004.09任江苏省射阳盐场中学教师；2004.09--2010.02 任江苏省射阳盐场科技科办事员、工程师；2010.02--2013.03 任江苏省射阳盐场科技科副科长、生产科副科长；

公告编号：2019-011

2013.03--2015.03任江苏银宝生物科技股份有限公司企业管理部部长；2015.03-至今任江苏银宝生物科技股份有限公司综合部副部长（中层正职级）。

陈晓芹；女,汉族，1977 年 10 月出生，中共党员，本科学历。.1994.9-1998.6 江苏
盐业学校轻工机械专业学习; 1999.7-2008.5任射阳盐场动力科会计; 2008.5-2012.10射阳盐场旺阳养殖区会计; 2012.10--至今江苏银宝生物科技股份有限公司主办会计。

王传亚，男，1972 年 10 月出生，汉族，中共党员，大专学历。1991.12 月-2012.12
任江苏省射阳盐场供销公司职工；2012.12-2015.3 月任射阳盐场渔需物资服务中心保管（办事员）；2015.4 月-2017.7 任江苏银宝生物科技股份有限公司营销部内销业务员；2017.7-至今任江苏银宝生物科技股份有限公司营销部副部长。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会的正常运作不受影响。新任董事任职后，将根据《公司法》、《公司章程》的规定履行相应职责，对公司经营将起到积极作用。
三、备查文件
《江苏银宝生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江苏银宝生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。