公告日期：2019-09-06

公告编号：2019-018

证券代码：870701 证券简称：银宝生物 主办券商：东吴证券
江苏银宝生物科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 21 日以口头方式发出

5.会议主持人：于祝林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举江苏银宝生物科技股份有限公司第二届监事会主席的
议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》的规定，监事会主席由全体监事过半数选举产生。现监事会成员三名，分别为于祝林、李春霞、翟福清，其简历已在公司 2019 年

公告编号：2019-018

第一次临时股东大会选举第二届监事会监事过程中释明。选举于祝林为第二届监事会主席。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏银宝生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏银宝生物科技股份有限公司
监事会
2019 年 9 月 6 日

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