公告日期：2019-09-06

公告编号：2019-019

证券代码：870701 证券简称：银宝生物 主办券商：东吴证券
江苏银宝生物科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事会换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 9
月 6 日审议并通过：

选举彭亮先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 6 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭亮先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 6 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任成国华先生为公司分管（生产销售）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年
9 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

聘任朱一军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 9 月 6 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈晓芹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 6 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由彭亮先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

公告编号：2019-019

（二）首次任命董监高人员履历

朱一军，男，1969 年 8 月 20 日出生，汉族，中共党员，本科学历。1992.08--1994.06
任国营如皋粮油味精厂技术员；1994.06--1996.08 任射阳县无花果食品有限公司技术员（射阳盐场）；1996.08--1997.09 任江苏省射阳盐场科技科办事员；1997.09--2004.09任江苏省射阳盐场中学教师；2004.09--2010.02 任江苏省射阳盐场科技科办事员、工程师；2010.02--2013.03 任江苏省射阳盐场科技科副科长、生产科副科长；2013.03--2015.03任江苏银宝生物科技股份有限公司企业管理部部长；2015.03-至今任江苏银宝生物科技股份有限公司综合部副部长（中层正职级）。

陈晓芹；女,汉族，1977 年 10 月出生，中共党员，本科学历。.1994.9-1998.6 江苏
盐业学校轻工机械专业学习; 1999.7-2008.5任射阳盐场动力科会计; 2008.5-2012.10射阳盐场旺阳养殖区会计; 2012.10--至今江苏银宝生物科技股份有限公司主办会计。
监事会换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 9
月 6 日审议并通过：

选举于祝林先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 6 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由于祝林先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
上述选举/任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响；本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的

公告编号：2019-019

正常换届。通过本次换届，能有效地提升公司的运作效率，有利于公司的发展，进一步完善公……
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