公告日期：2018-01-19

证券代码：870701 证券简称：银宝生物 主办券商：东吴证券

江苏银宝生物科技股份有限公司

2018年度日常性关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易预计

(一)关联方交易概述

江苏银宝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司2017年度经营情况及2018年度业务发展需要，公司2018年预计会产生日常性关联交易，主要为采购商品、接受劳务及销售商品等业务。

预计日常性关联交易基本情况如下：

1、采购商品、接受劳务及销售商品的关联交易

预计发生金

序号 关联方 交易内容额

（不含税）

1 江苏银兴物流有限公司 运输劳务 300万元

2 江苏省双发塑料制品有限公司 购编织袋 300万元

3 江苏盐阜银宝水产养殖有限公司 销售饲料 11,000万元

4 射阳兴盐生态养殖有限公司 销售饲料 500万元

5 江苏银宝海富水产种苗有限公司 销售饲料 300万元

合计 12,400万元

2、关联方资金拆借

主要为关联方资金拆借，系向股东江苏银宝控股集团有限责任公司贷款和归还其款项，预计2018年1月1日至2018年12月31日关联方资金拆借约为：

序号 关联方 交易内容 预计发生金

额（不含税）

1 江苏银宝控股集团有限公司 拆入资金 10000万元

(二)关联方关系概述

1、关联方江苏银兴物流有限公司。由公司第一大股东江苏银宝控股集团有限公司持股100%的江苏省银宝盐业有限公司持有其100%的股权。

2、关联方江苏省双发塑料制品有限公司。由公司第一大股东江苏银宝控股集团有限公司持股100%的江苏省银宝盐业有限公司持有其100%的股权。

3、关联方江苏盐阜银宝水产养殖有限公司。由公司第一大股东江苏银宝控股集团有限公司持股100%的盐城市农业水利发展投资集团有限公司持股100%的江苏银宝农牧科技有限公司持有其

88.9%的股权。

4、关联方射阳兴盐生态养殖有限公司。公司第一大股东江苏银宝控股集团有限公司持有江苏省发阳水产实业有限公司100%股权，江苏省发阳水产实业有限公司持有射阳兴盐生态养殖有限公司100%股权。

5、关联方江苏银宝海富水产种苗有限公司 。公司第一大股东

江苏银宝控股集团有限公司占有江苏银宝海富水产种苗有限公司65%股权。

6、关联方江苏银宝控股集团有限公司。为公司的控股股东，直接持有公司90%的股份，为公司的第一大股东。

(三)表决和审议情况

2018年1月18日，公司第一届董事会第七次会议审议通过《关

于预计2018年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意的4票，

占出席会议董事所持表决票数的100%；反对的0票，占出席会议董

事所持表决票数的0%；弃权的0票，占出席会议董事所持表决票数

的0%。关联董事张国山回避表决。同意票数符合法定比例，本议案

经董事会审议通过。

根据《公司章程》和《公司交联交易决策制度》的要求，该议案需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

公告所述关联交易不存在经有关部门批准……
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