公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-024

证券代码：870701 证券简称：银宝生物 主办券商：东吴证券

江苏银宝生物科技股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

江苏银宝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年8月28日下午14:00时在公司会议室召开。会议通知于2017年8月18日以书面通知方式送达各位监事。会议由监事会主席于祝林先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会监事认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于2017年半年度报告的议案》。

议案内容：《2017年半年度报告》主要内容包括声明与提示、公

司概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、董监高及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等内容。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 公告编号：2017-024

指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2017年半

年度报告》（公告编号：2017-022）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》，公司监事会对《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2017年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2017年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股

份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年半年度报告》真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意;0票反对;0票弃权。

回避情况：本议案无需与会监事回避表决

三、备查文件

《江苏银宝生物科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》江苏银宝生物科技股份有限公司

监事会

2017年8月30日

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