公告日期：2017-11-10

公告编号：2017-026

证券代码：870701 证券简称：银宝生物 主办券商：东吴证券

江苏银宝生物科技股份有限公司

关于调整关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易预计

(一)关联方交易调整情况

2017年1月至10月公司向关联方江苏省发阳水产实业有限公司射阳

盐场水产养殖试验基地（非独立核算单位）出售饲料产品累计1903937

元。上述关联交易已经2017年3月11日召开的第一届董事会第三次

会议和2017年3月28日召开的2017年第一次临时股东大会审议通

过，公司已于2017年3月13日披露《2017年度关联交易预计公告》

（公告编号2017-004），且实际关联交易金额仍在该公告预计金额

范围内。

后因关联方江苏省发阳水产实业有限公司射阳盐场水产养殖试验基地（非独立核算单位）变更为江苏省发阳水产实业有限公司全资的独立核算单位射阳兴盐生态养殖有限公司，需对上述关联交易的调整予以确认。

(二)关联方关系概述

公告编号：2017-026

1、关联方射阳兴盐生态养殖有限公司。公司第一大股东江苏银宝控股集团有限公司持有江苏省发阳水产实业有限公司100%股权，江苏省发阳水产实业有限公司持有射阳兴盐生态养殖有限公司100%股权。

(三)表决和审议情况

2017年11月9日，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关

于调整关联交易预计情况的议案》。

表决结果：4票同意;0票反对;0票弃权。关联董事张国山回避

表决。同意票数符合法定比例，本议案经董事会审议通过。

根据《公司章程》和《公司交联交易决策制度》的要求，该议案需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易调整是否存在需经有关部门批准的情况

公告所述关联交易调整不存在经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/ 法人代

住所 企业类型

名称 表

射阳兴盐生 射阳县射阳盐场兴 有限责任公司（非自

态养殖有限 阳生态养殖服务 然人投资或控股的 陆元君

公司 法人独资）

三、定价依据及公允性

公告编号：2017-026

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易按照双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易为公司业务发展和日常经营需求，符合公司和全体股东的利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东利益。

五、备查文件目录

《江苏银宝生物科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

江苏银宝生物科技股份有限公司

董事会

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