公告日期：2018-04-23

证券代码：870701 证券简称：银宝生物 主办券商：东吴证券

江苏银宝生物科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定,公司第一届董事会第十次会议于2018年4月22日审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月15日9时30分。

结束时间：2018年5月15日11时30分。

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.江苏天茂律师事务所见证律师。

(七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》；

2.审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》；

3.审议《关于2017年年度报告及年报摘要的议案》；

4.审议《关于2017年度财务决算报告的议案》；

5.审议《关于2018年度财务预算报告的议案》；

6.审议《关于2017年度利润分配方案的议案》；

7.审议《关于公司2017年度财务审计报告的议案》；

8.审议《关于任命王树华为公司董事的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2018年5月15日上午8时至上午9时。

(三)登记地点:

董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式

1、联系人：单海林

2、联系电话：0515-69220390

3、传 真：0515-82260386

4、地址：江苏省射阳县射阳盐场场运路8号 江苏银宝生物科技

股份有限公司会议室

5、邮编：224342

(二)会议费用：本次股东大会会期半天,与会股东(或代理人)食宿及

交通费用自理。

五、备查文件目录

《江苏银宝生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；《江苏银宝生物科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

江苏银宝生物科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日

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