公告日期：2018-05-15

公告编号： 2018-020

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证券代码： 870701 证券简称： 银宝生物 主办券商：东吴证券

江苏银宝生物科技股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年度股东大

会于 2018 年 5 月 15 日审议并通过：

任命王树华为公司董事，任期自王树华经股东大会选举当选之日

起至第一届董事会任期期满止。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东

2 人，持有公司股份 60,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由

董事长彭亮主持。

以上决议表决情况为：

同意的 60,000,000 股，占出席会议有表决权股东所持有表决权

股份总数的 100%；反对的 0 万股，占出席会议有表决权股东所持有

表决权股份总数的 0%；弃权的 0 万股，占出席会议有表决权股东所

持有表决权股份总数的 0%；同意的表决权股份数符合法定比例。 。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号： 2018-020

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该任命董事王树华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信

主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，公司对推选董事王树华

先生是否为失信联合惩戒对象进行了核查。截至本公告日， 王树华先

生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的

任职条件。

(三)任命/免职原因

人事调整。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

本次任命未导致董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、 经营上的影响

上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构、提升规范化运作

水平，满足公司未来发展战略需要。

三、 备查文件

《江苏银宝生物科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议》

江苏银宝生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日

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