公告日期：2018-02-05

公告编号：2018-005

证券代码：870701 证券简称：银宝生物 主办券商：东吴证券

江苏银宝生物科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年2月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张国山先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份60,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》

公告编号：2018-005

1.议案内容

因经营与发展的需要，公司2018年度预计会产生日常性关联交

易。对于公司2018年12月31日前的日常性关联交易，预计情况如

下：江苏银兴物流有限公司提供运输劳务300万元；购买江苏省双发

塑料制品有限公司编织袋300万元；向江苏盐阜银宝水产养殖有限公

司销售饲料11000万元；向射阳兴盐生态养殖有限公司销售饲料500

万元；向江苏银宝海富水产种苗有限公司销售饲料300万元；向江苏

银宝控股集团有限公司资金拆借10000万元。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，且关联方系股东江苏银宝控股集团有限公司及其关联方，故股东江苏银宝控股集团有限公司需回避表决。

(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容

公司原聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司服务过程中，表现出较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。经协商，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构， 公告编号：2018-005

负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏银宝生物科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

江苏银宝生物科技股份有限公司

董事会

2018年2月5日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。