公告日期：2018-04-23

证券代码：870701 证券简称：银宝生物 主办券商：东吴证券

江苏银宝生物科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

江苏银宝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2018年4月22日上午9:30时在公司会议室召开。会议通知于2018年4月12日以书面通知方式送达各位董事。会议由董事长彭亮先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真审议并表决，通过如下决议：

1、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》。

议案内容：公司总经理彭亮所作2017年度总经理工作报告，主

要包括公司2017年度总体经营情况、回顾2017年度主要工作、公司

主营业务及经营情况、公司主要财务数据分析、公司2018年度经营

规划和展望。

表决结果：5票同意;0票反对;0票弃权。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决。

2、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》。

议案内容：公司董事长彭亮代表董事会所作2017年度董事会工

作报告，主要包括公司2017年度经营情况、董事会日常工作情况、

2018年董事会工作思路和工作重点等。

表决结果：5票同意;0票反对;0票弃权。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会表决。

3、审议通过《关于2017年年度报告及年报摘要的议案》。

议案内容：公司2017年年度报告及年报摘要，年度报告主要内

容包括声明与提示、公司概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董监高及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等内容。

表决结果：5票同意;0票反对;0票弃权。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会表决。

4、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》。

议案内容：公司2017年实现营业收入155,297,076.91元,较上

年同期增长9.53％；实现归属于挂牌公司股东的净利-6,612,249.39

元, 较上年同期增长20.15％。公司根据江苏苏亚金诚会计师事务所

（特殊普通合伙）审计并出具的苏亚盐审[2018]31 号《审计报告》，

编制了2017年度财务决算报告，主要内容包括盈利能力、偿债能力、

营运情况、成长情况、股本情况、非经常性损益等内容。

表决结果：5票同意;0票反对;0票弃权。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会表决。

5、审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》。

议案内容：2018年度财务预算以江苏苏亚金诚会计师事务所（特

殊普通合伙）苏亚盐审[2018]31号《审计报告》所体现的2017年度

实际为基础，本着谨慎原则，结合市场宏观经济及行业现状，在公司预算的基础上，按财务报表编制。主要内容包括编制说明、基本假设、编制依据、2018 年主要财务预算指标、确保本财务预算完成的主要措施及特别提示等内容。

表决结果：5票同意;0票反对;0票弃权。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会表决。

6、审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》。

议案内容：根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚盐审[2018]31号《审计报告》对公司2017年度的审计结果，公司2017年度亏损没有盈利，故不向股东分配2017年度利润。

表决结果：5票同意……
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