公告日期：2017-11-27

公告编号： 2017-029

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证券代码： 870701 证券简称： 银宝生物 主办券商：东吴证券

江苏银宝生物科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张国山先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持

有表决权的股份 60,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于调整关联交易预计情况的议案》

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公

司章程》及公司《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的规定。

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1.议案内容

2017 年 1 月至 10 月公司向关联方江苏省发阳水产实业有限公司

射阳盐场水产养殖试验基地（非独立核算单位）出售饲料产品累计

1903937 元。上述关联交易已经 2017 年 3 月 11 日召开的第一届董事

会第三次会议和 2017 年 3 月 28 日召开的 2017 年第一次临时股东大

会审议通过，后因关联方江苏省发阳水产实业有限公司射阳盐场水产

养殖试验基地（非独立核算单位）变更为江苏省发阳水产实业有限公

司全资的独立核算单位射阳兴盐生态养殖有限公司，需对上述关联交

易的调整予以确认。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，且关联方系股东江苏银宝控股集团有

限公司及其关联方，故股东江苏银宝控股集团有限公司需回避表决，

回避股数为 54,000,000 股。

(二)审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容

议案内容：因生产经营需要，公司拟对车间 4 台电容柜的电容进

行更换（购买）安装，经过与三家单位分别进行询价，根据报价情况，

关联方江苏鑫勒电气科技有限公司报价 65448 元（含安装费、运费及

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税金），为三家单位报价最低，拟由该公司承担本次 4 台电容柜的电

容更换（购买）安装工程。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，且关联方系股东江苏银宝控股集团有

限公司及其关联方，故股东江苏银宝控股集团有限公司需回避表决，

回避股数为 54,000,000 股。

三、 备查文件目录

《江苏银宝生物科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决

议》。

江苏银宝生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 25 日

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