公告日期：2025-09-19

证券代码：870702 证券简称：点触科技 主办券商：首创证券
厦门点触科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议于广东省深圳市南山区科兴科学园召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汪雄军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门点触科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数15,045,727 股，占公司有表决权股份总数的 71.93%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 273,307 股，占公司有表决权股份总数的 1.31%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为了鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，本着审慎的原则，经公司管理层推荐，董事会提名陈燕彬等 16 名员工为公司核心员工。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。（公告编号：2025-068）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,045,727 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2025 年股权激励计划（草案）>修订稿的议案》

1.议案内容：

为建立健全公司长效激励约束机制，充分调动核心员工的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公司制定了《2025 年股权激励计划（草案）》。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《<2025 年股权激励计划（草案）>（第二次修订稿）》（公告编号：2025-079）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,045,727 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名公司 2025 年股权激励计划激励对象名单（修订稿）
的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公众公司办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名 20 名员工为公司 2025 年股权激励计划的激励对象。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单（修订稿）的公告》（公告编号：2025-071）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,045,727 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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