公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-084

证券代码：870702 证券简称：点触科技 主办券商：首创证券
厦门点触科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：厦门市思明区观音山宜兰路 5 号 25 层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：汪雄军

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，经审慎考虑，公司董事会拟提名汪雄军先

公告编号：2025-084

生、李志健先生、上官成先生、何丽英女士、彭丽莎女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第五次临时股东会通过之日起生效。在新一届董事会就任前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，现提请于 2025 年 10 月 9 日
采取现场和网络投票结合的方式召开公司 2025 年第五次临时股东会，会期半天。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《厦门点触科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

厦门点触科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 22 日

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