公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-086

证券代码：870702 证券简称：点触科技 主办券商：首创证券
厦门点触科技股份有限公司董事及监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会、监事会于 2025 年 9 月 19
日审议并通过：

提名汪雄军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,380,000 股，占公司股本的 35.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名李志健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,392,420 股，占公司股本的 35.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名上官成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何丽英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭丽莎女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名田贵先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-086

提名夏莲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

夏莲，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾就职于深圳市创艺绝尘有限公司、深圳市雅格上美有限公司，现任股份公司研发支持中心研究员。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

在新一届董事会、监事会就任前，原董事、监事、高级管理人员仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
三、备查文件

（一）《厦门点触科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

（二）《厦门点触科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

厦门点触科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 22 日

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