公告日期：2025-10-09

公告编号：2025-088

证券代码：870702 证券简称：点触科技 主办券商：首创证券
厦门点触科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议于广东省深圳市南山区科兴科学园召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汪雄军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门点触科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数14,772,420 股，占公司有表决权股份总数的 70.63%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-088

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，经审慎考虑，公司董事会拟提名汪雄军先生、李志健先生、上官成先生、何丽英女士、彭丽莎女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第五次临时股东会通过之日起生效。在新一届董事会就任前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,772,420 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，经审慎考虑，公司监事会提名田贵先生、夏莲女士为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自 2025 年第五次临时股东会通过之日起生效。1 名职工代表监事将由职工代表大会选举产生。在新一届监事会就任前，原监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,772,420 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-088

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

关于公

司董事

1 会换届 0 0% 0 0% 0 0%
选举的

……
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