公告日期：2025-10-09

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第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省深圳市南山区科兴科学园

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以书面方式发出，
经全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限

5.会议主持人：汪雄军

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

第四届董事会已完成换届选举，鉴于公司战略发展、经营管理的需要，根据
《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举汪雄军先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于任命公司总经理的议案》
1.议案内容：

第四届董事会已完成换届选举，鉴于公司经营管理的需要，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命汪雄军先生担任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于任命公司副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经总经理提名，任命上官成先生担任公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经董事长提名，任命郭芸女士担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

鉴于第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经总经理提名，任命郭芸女士担任公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，经审慎考虑，公司拟聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2025 年年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-094）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》
1.议案内容：

为了鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，本着审慎的原则，经公司管理层推荐，董事会提名为林佳蕾为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示并……
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