公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-109

证券代码：870702 证券简称：点触科技 主办券商：首创证券
厦门点触科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：厦门市思明区观音山宜兰路 5 号 25 层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：汪雄军

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

公告编号：2025-109

351,300,544.02 元，母公司未分配利润为 673,159,638.80 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 50 元（含税），如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第七次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《厦门点触科技股份有限公司章程》的有关规定，现提
请于 2025 年 11 月 28 日采取现场投票和网络投票的方式召开公司 2025 年第七次
临时股东会，会期半天。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《厦门点触科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

厦门点触科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 13 日

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