公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-119

证券代码：870702 证券简称：点触科技 主办券商：首创证券
厦门点触科技股份有限公司

2025 年第八次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议于广东省深圳市南山区科兴科学园召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汪雄军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门点触科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数14,772,420 股，占公司有表决权股份总数的 67.70%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-119

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消 2025 年股权激励计划限制性股票第二次授予的议案》
1.议案内容：

鉴于客观约束，为更审慎地实施公司 2025 年股权激励计划，确保其长期激励效果，经公司管理层综合评估，现提议取消公司 2025 年股权激励计划限制性股票的第二次授予。本次调整系公司对激励计划实施节奏的优化，相关激励对象就本次取消授予的部分自始不享有任何权益。该调整不涉及公司注册资本与总股本的任何变动，因此无需对《公司章程》中相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,772,420 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<厦门点触科技股份有限公司 2025 年股
权激励计划授予协议之补充协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟就取消 2025 年股权激励计划限制性股票第二次授予事宜，与相关激励对象签署附生效条件的《厦门点触科技股份有限公司 2025 年股权激励计划授予协议之补充协议》。

公告编号：2025-119

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,772,420 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

《关于取消

2025 年股权

激励计划限

1 制性股票第 0 0% 0 0% 0 0%
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