公告日期：2019-09-06

公告编号：2019-048

证券代码：870704 证券简称：安森智能 主办券商：天风证券

西安安森智能仪器股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王士兴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《西安安森智能仪器股份有限公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份

总数 56,140,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2019-048

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于部分募集资金变更用途》议案

1.议案内容：

该议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于部分募集资金变更用途公告》（公告编号：2019-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

该议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会换届公告》（公告编号：2019-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2019-048

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

该议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会换届公告》（公告编号：2019-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《补充确认关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-046）。

2. 议案表决结果：

同意股数 724,013 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2019-048

公司股东王士兴持有本公司股份 47，329,893 股，为公司董事长、

控股股东、实际控制人，公司股东西安聚焦电子科技合伙企业（有限合伙）持有本公司股份 7,034,225 股，公司股东王士晨持有本公司股份 1,051,869 股,以上股东为本议案关联方，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，……
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