公告日期：2019-11-11

公告编号：2019-055

证券代码：870704 证券简称：安森智能 主办券商：天风证券

西安安森智能仪器股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王士兴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份
总数 56,140,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2019-055

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于修改<公司章程>公告》（公告编号：2019-052）。
2.议案表决结果：

同意股数 56,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）西安安森智能仪器股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议

西安安森智能仪器股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 11 日

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