公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-003
证券代码：870705 证券简称：校宝在线 主办券商：海通证券
校宝在线（杭州）科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2019年4月22日审议并通过：

提名张以弛、孙琳、李杰、邹依依、纪纲、黄琰、熊俊为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由张以弛主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2019年4月22日审议并通过：

提名傅李侃、童玮亮为公司监事，任职期限3年，自股东大会

公告编号：2019-003
决议之日起生效。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年4月22日审议并通过：

选举杜江川为公司职工代表监事，任职期限3年，自本次职工代表大会通过之日起生效。
（二）换届后董监高人员情况

董事张以弛持有公司股份2,600,572股，占公司股本的
16.35%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙琳持有公司股份1,719,948股，占公司股本的10.81%。不是失信联合惩戒对象。

董事李杰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事邹依依持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事纪纲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄琰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事熊俊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事傅李侃持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-003
监事童玮亮持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事杜江川持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任免董监高人员履历

邹依依女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学电气工程硕士学历。2009年3月至2014年10月任埃森哲（中国）咨询有限公司咨询顾问；2014年10月至2015年1月任有限公司实施总监职务；2015年1月至今任公司副总裁职务；2018年1月至今兼任公司学校事业部总经理职务。
二、 换届对公司产生的影响
(一)换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《校宝在线（杭州）科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
（二）《校宝在线（杭州）科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

公告编号：2019-003
（三）《校宝在线（杭州）科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

校宝在线（杭州）科技股份有限公司
董事会
2019年4月22日

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