公告日期：2019-04-22

证券代码：870705 证券简称：校宝在线 主办券商：海通证券
校宝在线（杭州）科技股份有限公司

监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本议事规则经公司2019年4月22日第一届监事会第八次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。

本议事规则主要内容：

校宝在线（杭州）科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章总则

第一条为保证校宝在线（杭州）科技股份有限公司（以下简称“公司”）依法经营、规范管理，保障公司监事会依法独立行使内部监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、法规和《校宝在线（杭州）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本规则。

第二条监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，代
表股东大会行使监督职权，对公司的经营管理活动进行全面监督；并对董事会及其成员、总经理和其他高级管理人员进行监督，防止其滥用职权，侵犯公司、股东及职工的利益。
第三条为维护公司股东、债权人的合法权益，监事会依照国家及当地政府的有关法律、法规和《公司章程》依法独立行使监督职权，其正当活动受法律保护，任何单位、个人不得干涉。

第二章监事资格

第四条具有独立的民事行为能力。

第五条具有良好的职业道德，遵纪守法、秉公办事。
第六条熟悉企业的经营管理、财务会计等方面的基本知识，了解公司的经营业务，具有与担任监事工作相适应的阅历和经验。

第七条凡具有《公司法》第146条第一款规定情形之一的，不得担任公司监事；公司董事、经理、及其他高级管理人员不得担任监事。

第三章监事会成员及职权

第八条公司监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，由出席股东大会的股东依照《公司章程》所规定选举产生；职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生。
监事会设主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。
第九条监事会行使以下职权：

(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

(二)检查公司财务；

(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

(六)向股东大会提出提案；

(七)依照《公司法》第151条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（九）《公司章程》规定的其它职权。

第十条监事会主席除履行一般监事的职责外，还应行使以下职权；

（一）召集监事会，并安排会议议程；

（二）列席董事会；

（三）向各监事通报董事会情况；

（四）向股东大会提交监事会工作报告；

（五）协调监事会内部工作；

（六）检查监事会决议；

（七）收集各方面意见，改进监事会工作。

第十一条监事每届任期三年，可连选连任。

第十二条监事会成员的报酬由股东大会确定。

第四章监事义务

第十三条监事应遵守《公司章程》，客观公正履行监督职责，维护公司股东的合法权益。监事会及监事不干涉公司生产经营、管理和人事任免等日常工作。

监事对外不代表公司。

第十四条监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产，不得利用职权为自己或他人谋利。

第十五条除法律规定或经股东大会同意外，监事不得泄露公司的秘密和有关商务资料。

第十六条监事不履行监督义务，致使公司、股东、员工利益受到重大损失时，股东大会或派出单位可按规定程序解
除其监事职务，并视其过失程度，依照有关法律、法规追究其经济和法律责任。监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《……
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