公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-017

证券代码：870705 证券简称：校宝在线 主办券商：海通证券

校宝在线（杭州）科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场结合通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以邮件方

式发出

5. 会议主持人：董事长张以弛先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2019-017

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2019 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让

系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司募集资金存放和使用情况的专项报告》1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等文件的相关要求，董事会对公司募集资金存放和使用情况进行专项报告。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让

系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2019-020）。

公告编号：2019-017

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟授权管理层利用闲置资金购买保本类理财产品，投资额度余额最高不超过人民币 1 亿元，资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 1 亿元。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让

系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公告编号：2019-017

召开公司 2019 年第一次临时股东大会事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《校宝在线（杭州）科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。