公告日期：2019-05-15

公告编号：2019-013

证券代码：870705 证券简称：校宝在线 主办券商：海通证券

校宝在线（杭州）科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张以弛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、公司章程、部门制度,及其他规范性文件的规定,合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数15,605,384股，占公司有表决权股份总数的98.09%。

公告编号：2019-013

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名张以弛、孙琳、李杰、邹依依、纪纲、黄琰、熊俊成为公司第二届董事会候选人。

上述董事候选人经股东大会选举后，当选为公司第二届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。

上述董事会提名的董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，均符合我国法规规定的任职资格。

为确保董事会的正常工作，第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

2.议案表决结果：

选举张以弛为公司第二届董事会董事，同意股数15,605,384股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

选举孙琳为公司第二届董事会董事，同意股数15,605,384股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；

公告编号：2019-013

选举李杰为公司第二届董事会董事，同意股数15,605,384股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；

选举邹依依为公司第二届董事会董事，同意股数15,605,384股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；

选举纪纲为公司第二届董事会董事，同意股数15,605,384股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；

选举黄琰为公司第二届董事会董事，同意股数15,605,384股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；

选举熊俊为公司第二届董事会董事，同意股数15,605,384股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避。

公告编号：2019-013

（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，公司第二届监事会由3人组成，其中职工代表监事1人，非职工代表监事2人。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名傅李侃、童玮亮为第二届……
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