公告日期：2019-06-05

公告编号：2019-014

证券代码：870705 证券简称：校宝在线 主办券商：海通证券
校宝在线（杭州）科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月29日以邮件方
式发出
5.会议主持人：董事长张以弛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

公告编号：2019-014

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举张以弛先生为第二届董事会董事长的议案》1.议案内容：

公司拟选举张以弛先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满。张以弛先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任张以弛先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任张以弛先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起开始计算。张以弛先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任李杰、孙琳、邹依依、徐世耀为公司副总经理的议案》

公告编号：2019-014

1.议案内容：
公司拟聘任李杰、孙琳、邹依依、徐世耀为公司副总经理，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议通过之日起计算。李杰、孙琳、邹依依、徐世耀均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
聘任李杰为公司副总经理，同意7票、反对0票、弃权0票。
聘任孙琳为公司副总经理，同意7票、反对0票、弃权0票。
聘任邹依依为公司副总经理，同意7票、反对0票、弃权0票。聘任徐世耀为公司副总经理，同意7票、反对0票、弃权0票。3.回避表决情况：
本议案未涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任张继斌为公司财务总监、信息披露负责人的议案》
1.议案内容：
公司拟聘任张继斌先生为公司财务总监和信息披露负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起开始计算。张继斌先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联事项，无需回避。

公告编号：2019-014

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《校宝在线（杭州）科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

校宝在线（杭州）科技股份有限公司
董事会
2019年6月5日

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