公告日期：2024-07-31

证券代码：870706 证券简称：ST 精标科 主办券商：恒泰长财证券
精标科技集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴德佳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数73,348,976 股，占公司有表决权股份总数的 71.6344%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合公司 2023 年度经
营管理情况，董事会编制了《精标科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 。

表决结果: 同意票股数【73,348,976】股，反对票股数【0】股，弃权票股
数【0】股，同意票股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

表决回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2023 年度财
务决算的实际情况，公司编制了《精标科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果: 同意票股数【73,348,976】股，反对票股数【0】股，弃权票股
数【0】股，同意票股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

表决回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容：为了更好地完成公司 2024 年的经营计划和经营目标，根据《公
司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《精标科技集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

表决结果: 同意票股数【73,348,976】股，反对票股数【0】股，弃权票股
数【0】股，同意票股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

表决回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）、审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《精标科技集团股份有限公司 2023 年度报告》和《精标科技集团股份有限公司 2023 年度报告摘要》。

表决结果: 同意票股数【73,348,976】股，反对票股数【0】股，弃权票股数【0】股，同意票股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

表决回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

议案内容：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关业务所必需的专业人员和执业资格，能严格遵循独立、严谨、客观、公正、公允的职业准则为公司提供审计服务，勤勉尽责，表现出较高的专业水平。为保证公司审计业务的连续性，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

表决结果: 同意票股数【73,348,976】股，反对票股数【0】股，弃权票股数【0】股，同意票股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

表决回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）、审议通过《关于 2023 年度权益分……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。