公告日期：2022-04-19

公告编号：2022-005

证券代码：870707 证券简称：富胜实业 主办券商：长江证券
广东富胜实业股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第十三次会议于 2022 年 4 月 18 日审议通过了《关于召开
2021 年年度股东大会的议案》,本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日下午 14：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870707 富胜实业 2022 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东岭海律师事务所蔡飙、余瑞麟律师。
（七）会议地点

广东省梅州市五华县河东镇河东工业区广东富胜实业股份有限公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

2021 年度，公司第二届董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2021 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于制定<2021 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2021 年度的主要经营情况，公司拟定了《2021 年度财务决算报告》。
（三）审议《关于制定<2022 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2021 年度的主要经营情况，公司拟定了《2022 年度财务预算报告》。
（四）审议《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《富胜实业：2021 年年度报告》（公告编号：2022- 006）、《富胜实业：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。（五）审议《关于制定<2021 年度利润分配方案>的议案》

根据《公司章程》的规定，公司拟定了如下 2021 年度利润分配方案：

2021 年度利润不分配，全部滚存至下一年度。
（六）审议《关于<董事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说

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明>的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《富胜实业：董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2022-008）。
（七）审议《关于<公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一>的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 19日在全国……
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