公告日期：2022-06-01

证券代码：870707 证券简称：富胜实业 主办券商：长江证券

广东富胜实业股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 21 日以书面通知方式发

出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：董事会秘书、董事侯选人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李云凤为公司第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 6 月任期届满，根据股东的推荐，董事会

提名李云凤为第三届董事会的董事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股

东大会审议通过之日起算。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

李云凤董事为连任。经核查，李云凤不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合董事候选人条件。为确保董事会的正常工作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名周炽斌为公司第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 6 月任期届满，根据股东的推荐，董事会

提名周炽斌为第三届董事会的董事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

周炽斌董事为连任。经核查，周炽斌不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合董事候选人条件。为确保董事会的正常工作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名周凯辉为公司第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 6 月任期届满，根据股东的推荐，董事会

提名周凯辉为第三届董事会的董事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

周凯辉董事为连任。经核查，周凯辉不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合董事候选人条件。为确保董事会的正常工作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名周国松为公司第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 6 月任期届满，根据股东的推荐，董事会

提名周国松为第三届董事会的董事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终……
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