公告日期：2019-05-29

公告编号：2019-021

证券代码：870708 证券简称：中标数据 主办券商：广州证券

广东中标数据科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月29日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月17日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长涂继来先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为配合公司经营发展需要，更好地发挥公司核心技术与资源要素的有效配置，做好经营管理，壮大公司经营实力，提高竞争力，为日后资本市场的战略布局

公告编号：2019-021

提前开始准备。经公司慎重研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，由公司实际控制人涂继来先生、陈乐华先生、黄晓晖先生，或实际控制人指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-021

（四）审议通过《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开公司2019年第二次临时股东大会，审议公司拟向全国中小企业企业股份转让系统申请摘牌等相关议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司拟对外投资设立参股公司的公告》

1.议案内容：

为满足公司的战略发展需要，优化公司的战略布局，公司拟与梧州数字科技产业集团有限公司共同出资设立参股公司“梧州领航数据科技有限公司”（暂定名,以工商部门最终核准名称为准），详细情况请参见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的《广东中标数据科技股份有限公司对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东中标数据科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

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