公告日期：2019-06-13

公告编号：2019-028

证券代码：870708 证券简称：中标数据 主办券商：广州证券
广东中标数据科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月13日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长涂继来先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东中标数据科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数13,300,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：
为配合公司经营发展需要，更好地发挥公司核心技术与资源要素的有效配置，做好经营管理，壮大公司经营实力，提高竞争力，为日后资本市场的战略布局提前开始准备。经公司慎重研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。
2.议案表决结果：

同意股数13,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

公告编号：2019-028

3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，由公司实际控制人涂继来先生、陈乐华先生、黄晓晖先生，或实际控制人指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。
2.议案表决结果：

同意股数13,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：
提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数13,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东中标数据科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2019-028

广东中标数据科技股份有限公司
董事会
2019年6月13日

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