公告日期：2025-04-23

证券代码：870710 证券简称：中孚环境 主办券商：东北证券
浙江中孚环境设备股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈建新

6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长陈建新先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对
公司 2025 年度董事会的工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司董事长陈建新先生报告公司《2024 年年度报告及摘要》的编制情况及
结果，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。全体董事对该议案进行了审议并表决。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理陈建新先生汇报 2024 年度工作情况，并对公司 2025 年度的工
作作出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024
年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司发展规划，结合 2025 年度公司对资金的需求情况，为保证公司
经营对流动资金增长的需求，公司 2024 年度利润分配方案为：公司本年度拟 不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2025 年度经营计划编
制了 2025 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
1.议案内容：

为保持审计工作连续性，提议继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2024 年度审计报告》
1.议案内容：

公司 2024 年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出
具了标准无保留意见的《审计报告》，并拟对外报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票……
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