公告日期：2022-12-13

公告编号：2022-082

证券代码：870711 证券简称：泰莱电气 主办券商：太平洋证券
山东泰莱电气股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：吴建华

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

召集人召开本次董事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向兴业银行济南莱芜支行申请综合授信额度并贷款
的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-082

我公司近期拟向兴业银行济南莱芜支行申请授信额度并贷款，授信额度为
1000 万元人民币，拟申请授信期限为一年。具体贷款金额、贷款期限等详情以与银行签订的合同为准。。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向恒丰银行济南莱芜支行申请综合授信额度并贷款
的议案》
1.议案内容：

我公司近期拟向恒丰银行济南莱芜支行申请授信额度并贷款，授信额度不超过 3000 万元人民币，拟申请授信期限为一年。由山东汶河新材料有限公司为前述贷款提供担保。具体贷款金额、贷款期限等详情以与银行签订的合同为准。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

关联董事吴振华回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向齐鲁银行申请综合授信额度并贷款的议案》
1.议案内容：

我公司近期拟向齐鲁银行申请授信额度并贷款，授信额度不超过 2000 万元
人民币，拟申请授信期限为一年。具体贷款金额、贷款期限等详情以与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

公告编号：2022-082

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司拟向威海市商业银行申请综合授信额度并贷款的议案》1.议案内容：

我公司近期拟向威海市商业银行申请授信额度并贷款，授信额度为 1000 万
元人民币，拟申请授信期限为一年。由山东汶河新材料有限公司为前述贷款提供担保。具体贷款金额、贷款期限等详情以与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吴振华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司拟向北京银行济南分行申请综合授信额度并贷款的议
案》
1.议案内容：

我公司近期拟向北京银行济南分行申请授信额度并贷款，授信额度为 1000
万元人民币，拟申请授信期限为一年。具体贷款金额、贷款期限等详情以与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东泰莱电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

公告编号：2022-082

山东泰莱电气股份……
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