公告日期：2023-04-25

证券代码：870711 证券简称：泰莱电气 主办券商：太平洋证券
山东泰莱电气股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日上午九时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870711 泰莱电气 2023 年5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请山东鲁浩律师事务所两位律师出席见证，并出具法律意见书。
（七）会议地点

山东省济南市莱芜区口镇街道办事处慧通东路 67 号山东泰莱电气股份有
限公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及摘要》

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn ）上披露的 《2022 年年度报告》 (公告编号：2023-014）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

董事会对公司在报告期内经营情况及 2023 年度董事会工作重点的讨论与分
析。
（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

监事会对公司在报告期内经营情况及 2023 年度监事会工作重点的讨论与分
析。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

公司根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》
【和信审字（2023）第 000771 号】，编制了《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

根据公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度公司经营管理目标，结合公司
实际情况，经过内部研究讨论，编制了《2023 年度公司财务预算报告》。
（六）审议《2022 年度利润分配预案》

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2023-017）。
（七）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。
（八）审议《关于拟修订公司章程的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：
公告编号：2023-009）。
（九）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-016）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案……
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