公告日期：2023-04-25

证券代码：870711 证券简称：泰莱电气 主办券商：太平洋证券
山东泰莱电气股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：办公室三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：吴建华

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

召集人召开本次董事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度审计报告》
1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》【和信审
字（2023）第 000771 号】。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-014）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会对公司在报告期内经营情况及 2023 年度董事会工作重点的讨论与分
析。

2.议案表决结果：同意 7；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

回顾 2022 年总经理主要工作内容与制定 2023 年总经理重点工作计划。

2.议案表决结果：同意 7；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》
【和信审字（2023）第 000771 号】，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度公司经营管理目标，结合公司
实际情况，经过内部研究讨论，编制了《2023 年度公司财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2023-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）……
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