公告日期：2023-07-21

证券代码：870711 证券简称：泰莱电气 主办券商：太平洋证券
山东泰莱电气股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为满足业务发展、经营管理需求，公司发生以下四项交易：

1、公司拟向中信银行济南分行申请续贷 2000 万元，期限为一年；本次交易由公司名下知识产权（8 个专利）提供质押担保及吴建华先生及其配偶张惠敏女士作为保证人提供连带责任保证。

2、公司拟向兴业银行济南莱芜支行申请续贷 1000 万元，期限为一年；本次交易由吴建华先生提供个人连带责任保证。

3、公司拟向莱商银行科技支行申请续贷 1000 万元，期限为一年；本次交易由山东汶河新材料有限公司及我公司名下土地（编号：莱芜市国用 2012 第 1064号）提供抵押担保。

4、公司拟向莱商银行科技支行分别申请续贷 1500、1000、1800 万元，期限为一年；本次交易共 4300 万元，全部由山东汶河新材料有限公司及实控人吴建华、配偶张惠敏、董事吴振华、配偶郑晓玲作为保证人提供连带责任保证。
（二）表决和审议情况

2023 年 7 月 21 日，审议通过了《关于公司向中信银行济南分行借款续贷的
议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事吴建华回避表决；董事蔺文庆因与吴建华为一致行动人，回避表决。无需提交股东大会审议。

审议通过了《关于公司向兴业银行济南莱芜支行借款续贷的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事吴建华回避表决；董事蔺文庆因
与吴建华为一致行动人，回避表决。无需提交股东大会审议。

审议通过了《关于公司向莱商银行科技支行借款续贷的议案》，表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事吴建华、吴振华回避表决；董事蔺文庆因与吴建华为一致行动人，回避表决。无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东汶河新材料有限公司

住所：山东省济南市莱芜区口镇街道办事处汶河路 3 号

注册地址：山东省济南市莱芜区口镇街道办事处汶河路 3 号

注册资本：8000 万

主营业务：甲醛的生产销售(有效期限以许可证为准)；氟石膏、氢氧化铝、混凝土外加剂、减水剂、增塑剂的生产销售；生产环节产生的剩余水蒸气销售；酚醛树脂水溶液、发泡剂、速凝剂、膨胀剂、减阻剂、水煤浆添加剂、葡萄糖酸钠、精细化学品(危险化学品除外)的销售；电站运维；太阳能电力生产、售电服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口业务除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：吴振华

控股股东：吴振华

实际控制人：吴振华

关联关系：山东汶河新材料有限公司是公司的一名有限公司股东，系合法设立的有限责任公司。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：吴建华

住所：山东省济南市莱芜区正顺东方华庭小区

关联关系：公司实际控制人，董事长

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：吴振华

住所：山东省济南市莱芜区正顺东方华庭小区

关联关系：为公司实际控制人兄弟

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：张惠敏

住所：山东省济南市莱芜区正顺东方华庭小区

关联关系：为公司实际控制人吴建华配偶

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：郑晓玲

住所：山东省济南市莱芜区正顺东方华庭小区

关联关系：山东汶河新材料有限公司法人吴振华配偶

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性

本次关联交易未对公司正常生产经营活动造成影响，且能够有效地为公司补充流动资金，能够保证企业健康持续发展。

四、交易协议的主要内容

为满足业务发展、经营管理需求，公司发生以下四项交易：

1、公司拟向中信银行济南分行申请续贷 2000 万元，期限为一年；本次交易由公司名下知识产权（8 个专利）提供质押担保及吴建华先生及其配偶张惠敏女士作为保证人提供连带责任保证。

2、公司拟向兴业银行济南莱芜支行申请续贷 1000 万元，期限为一年；本次交易由吴建华先生提供……
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