公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-034

证券代码：870711 证券简称：泰莱电气 主办券商：太平洋证券

山东泰莱电气股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：吴建华

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

召集人召开本次董事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2023-034

台（www.neeq.com.cn）上披露的 《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司收购山东汶河新材料有限公司 200KW 光伏发电设备相关资产的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 《山东泰莱电气股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

吴建华，蔺文庆，吴振华。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟向中信银行济南分行申请增加综合授信额度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《山东泰莱电气股份有限公司章程》的有关规定，我公司近期拟向中信银行济南分行申请增加综合授信额度，授信额度不超过 2000 万元人民币，申请授信期限为一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-034

（四）审议通过《关于拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司莱芜分行申请知识产权质押贷款议案的补充议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司莱芜分行申请知识产权质押贷款不超过 3000 万元，贷款期限为一年。本次贷款以公司名下四项

实用新型专利（专利号为 ZL 2017 2 1309760.6、证书号 7286789；专利号为 ZL

2017 2 1309683.4、证书号 7316403；专利号为 ZL 2017 2 1309690.4、证书号

7271208； 专利号为 ZL 2017 2 1315281.5、证书号 7279530）向中国邮政储蓄

银行股份有限公司莱芜分行提供质押担保。吴建华先生及其配偶张惠敏女士提供个人连带责任担保。具体条款以公司与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

吴建华，蔺文庆。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东泰莱电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》……
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