公告日期：2023-09-25

公告编号：2023-039

证券代码：870711 证券简称：泰莱电气 主办券商：太平洋证券
山东泰莱电气股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：吴建华

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

召集人召开本次董事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向莱商银行科技支行签发银行承兑汇票的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《山东泰莱电气股份有限公司章程》的有

公告编号：2023-039

关规定，我公司近期拟向莱商银行科技支行申请签发不超过 1800 万元的银行承兑汇票（差额不超过 900 万元），期限为六个月。本次票据签发由山东汶河新材料有限公司提供担保，同时由吴建华、吴振华及其配偶张惠敏、郑晓玲提供个人连带担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

吴建华，蔺文庆，吴振华。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东泰莱电气股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

山东泰莱电气股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 25 日

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